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2019-03-14 08:11栏目:财经

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司董事会审议的报告期利润分配预案如下:本公司通过中国联通(BVI)有限公司(简称“联通BVI公司”)持有中国联合网络通信(香港)股份有限公司(简称“联通红筹公司”)的股权,按本公司章程规定,应将自联通红筹公司分红所得现金在扣除公司日常现金开支、税费及法律法规规定应当提取的各项公积金后,以现金方式全额分配给股东。

  联通红筹公司董事会于2019年3月13日提议派发2018年度股利,每股派发股利0.134元。如获联通红筹公司周年股东大会批准,本公司预计将于2019年6月收到按持股比例计算的股利约18.02亿元。依照公司章程,在收到此等股利后,扣除本公司日常开支约0.1亿元,减去预提2019年度法定公积金约1.80亿元,加上2018年末本公司可供股东分配利润0.45亿元后,可供股东分配的利润约16.57亿元。据此,董事会建议,本公司对现金红利实施公告中确定的股权登记日收市后在册的股东,每股派发现金股利0.0533元(含税),共计向本公司股东派发约16.55亿元(含税)的股利,剩余可供股东分配的利润将用于以后年度的利润分配。

  本公司是经国务院批准设立的控股公司,经营范围为电信业的投资。本公司仅限于通过联通BVI公司持有联通红筹公司的股权,并保持对联通红筹公司的实际控制权。

  本公司通过联通红筹公司及其所属子公司面向全国提供全方位的电信服务,包括移动宽带(WCDMA、LTE FDD、TD-LTE)、固网宽带、GSM、固网本地电话、信息通信技术服务、数据通信服务以及其他相关增值服务。

  2018年,公司在市场环境深刻变化、受提速降费及取消长途漫游费等国家监管政策调整、行业激烈竞争、经营发展面临严峻挑战的情况下,深化实施聚焦创新合作战略,围绕轻触点、轻成本,创新商业模式,加大力度推动互联网化运营转型。截至2018年底,本公司拥有约3.2亿移动出账用户,其中4G用户约2.2亿户,约8,088万固网宽带用户及约5,590万本地电话用户。

  有关公司详细经营情况及行业情况分析请见本报告第三节“经营情况讨论与分析”。

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  2.战略投资者持有本公司股份指混合所有制改革引入的战略投资者因非公开发行及老股转让取得的股份;

  3.中国联通集团(BVI)有限公司持有股份中不包含其作为受托人代一中国籍股东持有的225,722,791股中国联合网络通信(香港)股份有限公司股份。

  2.战略投资者持有本公司股份指混合所有制改革引入的战略投资者因非公开发行及老股转让取得的股份;

  3.中国联通集团(BVI)有限公司持有股份中不包含其作为受托人代一中国籍股东持有的225,722,791股中国联合网络通信(香港)股份有限公司股份。

  本公司的控股子公司-联通红筹公司之全资附属公司中国联合网络通信有限公司(以下简称“联通运营公司”)分别于2016年6月7日和7月14日完成发行两期规模分别为人民币80亿元、人民币100亿元的公司债券。详情请见公司2016年6月9日和7月16日在上海证券交易所()和本公司网站()发布的编号分别为临时2016-027和临时2016-035的公告。

  联通运营公司2016年公司债券(第一期)首个付息日为2017年6月7日,报告期内兑付正常。联通运营公司2016年公司债券(第二期)首个付息日为2017年7月14日,报告期内兑付正常。

  联合信用评级有限公司将在每年联通运营公司审计报告出具后两个月内进行一次定期跟踪评级,并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

  报告期内,联通运营公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异情况。

  2018年,是中国联通的混改元年,也是发展改革取得突出成效、公司面貌发生显著改变的重要一年。一年来,公司积极践行新发展理念,深化实施聚焦创新合作战略,积极推进互联网化运营,全面深化混合所有制改革,发展速度、质量和效益明显提升,企业活力明显增强,新治理、新基因、新运营、新动能、新生态的“五新”联通建设迈出重要步伐。

  2018年,公司经营业绩持续显著改善。全年实现主营业务收入人民币2,637亿元,同比增长5.9%,领先于行业平均3.0%的增幅;EBITDA1达到人民币852亿元,同比增长4.3%;利润总额2达到人民币121亿元,归属于母公司净利润达到人民币41亿元,同比增长858%,盈利持续“V”型反弹。

  公司坚持以精准投资和共享合作促进网络效能提升,在确保网络竞争力的同时,全年资本开支继续得到有效控制,为人民币449亿元。得益于收入的持续增长以及支出的良好控制,公司自由现金流再创历史新高,达到人民币500亿元;资产负债率由上年同期的46.5%进一步下降至41.5%,公司财务状况更加稳健,资本实力持续增强。

  公司高度重视股东回报。在充分考虑盈利状况、债务和现金流水平及未来发展的资金需求后,董事会建议派发每股末期股息人民币0.0533元。未来公司将继续努力提升盈利能力和股东回报。

  2018年,面对“提速降费”和市场竞争压力,公司积极推动移动业务创新经营,在渠道佣金和手机补贴下降的情况下,移动业务实现高效增长,全年移动主营业务收入达到人民币1651亿元,同比增长5.5%,领先于行业平均0.6%的增幅。移动出账用户净增3,087万户,同比提升51.8%,总数达到3.2亿户。

  年内,公司没有简单跟随竞争对手低价不限量套餐产品,而是通过持续推进经营的互联网化转型, 借助与互联网公司深化2I2C业务合作,基于细分市场需求,优化推出差异化产品,解决大流量用户的需求;深化线上线下全触点统一运营,推动实体渠道由坐商变行商,促进线上线下相互引流;重点聚焦线上、异业联盟等轻触点,提升发展效益;以大数据驱动精准营销和存量经营,促进用户发展维系和价值提升。2018年,公司4G用户净增4,505万户,总数达到2.2亿户,4G用户市场份额同比提高1.3个百分点。4G用户占移动出账用户比例达到70%,同比提升超过8个百分点。

  公司落实“提速降费”政策,年内通过优化套餐并大力推广大流量套餐,促进用户平滑过渡。深化流量经营,借力移动数据价格弹性,努力以薄利多销实现多赢。2018年,公司手机上网流量单价大幅下降;手机上网总流量增长1.8倍,手机用户月户均数据流量达到约6GB;手机上网收入同比增长13.7%,达到人民币1,048亿元。

  2018年,公司以“大视频、大融合、大带宽”积极应对宽带领域的竞争挑战。借力战略投资者优势资源,丰富填充优质视频内容,加快布局智能家居业务,增强用户粘性和产品竞争力;加大融合产品在全渠道的推广力度,着力提升渗透率,促进相互拉动发展;主推高带宽产品,加大社会化合作,进一步提升网络覆盖能力和品质;加快实施综合网格承包改革,激发基层活力,增强销售服务能力。以“云 + 智慧网络 + 智慧应用”政企新融合营销模式,拉动政企宽带及互联网专线年,公司固网宽带用户净增434万户,同比提升234%,总数超过8,000万户。视频业务在固网宽带用户中的渗透率达到44%,同比提高约9个百分点。固网宽带接入收入达到人民币423亿元,同比降幅显著收窄,基本达到稳定。

  2018年,公司以“云+智慧网络+智慧应用”为引领,加快云计算、大数据、物联网等重点创新业务市场拓展,扩大规模,为未来高效可持续发展积蓄动能。公司聚焦政务、教育、医卫、金融、交通、旅游等重点行业市场,充分发挥与战略投资者的资源互补和业务协同优势,通过业务和资本的深度合作,积极构建差异化的竞争优势。加强创新人才队伍建设,打造区隔于传统业务的体制机制,实施增量收益分享,激发内部创新活力和动力。加快建立政企业务创新平台,打造面向政企客户的创新产品研发、集中响应、运营支撑等端到端的核心能力,助力未来创新业务规模效益增长。

  2018年,公司创新业务正逐步成为收入增长的主要驱动力。全年产业互联网业务收入同比增长45%,达到人民币230亿元,占整体主营业务收入比例提高至8.7%。其中ICT业务收入人民币56亿元,同比增长69%;IDC及云计算业务收入达到人民币147亿元,同比增长33%;物联网业务及大数据业务收入分别达到人民币21亿元和人民币6亿元,同比分别增长48%和284%。受益于新业务的快速增长拉动和固网宽带业务发展的持续改善,公司固网主营业务收入达到人民币963亿元,同比增长6.0%。

  2018年,公司坚持以效益为导向的精准投资,聚焦重点业务和重点区域,利用大数据实现精准建设,快速响应市场需求,保障业务有效益快速发展。

  持续完善4G网络覆盖和质量,为“4G+5G”精品网打好基础。宽带网络以提升资源利用率为主,保障北方地区覆盖、质量、体验领先,在南方地区聚焦价值区域进行社会化合作,提升网络能力。着眼于云网一体化和企业信息化机会,打造“政企精品网”,增强商务楼宇覆盖,确保云网协同的领先优势。

  2018年,公司新增4G基站14万个,4G基站总数达到99万个。固网宽带端口中FTTH端口占比达到82%,宽带用户中FTTH用户占比达到82%。聚焦地区网络质量和客户感知持续提升,移动网络和固网宽带NPS继续双提升,4G网络平均上下行速率保持行业领先,网络时延指标保持行业最优。

  工信部已于2018年12月同意公司在全国使用35000MHz频率开展5G试验。

  公司正在积极开展重点城市的5G外场测试与行业应用探索,并将根据测试效果及设备成熟度,适度扩大试验规模;紧跟产业进展,强化终端、网络、业务协同并进,发挥3.5G的优势,同步推进NSA(非独立组网)/SA(独立组网)产业链的成熟;密切跟踪5G牌照的发放节奏,加紧进行5G配套资源的改造,同时积极研究推进5G的共建共享, 探索多种合作模式, 降低建设成本,确保未来建设与行业同步;秉承开放合作,生态共赢的理念,携手产业链共享5G带来的新红利。

  未来,公司将按技术进展、监管政策、市场和业务需求、行业竞争态势等动态精准投入。

  2018年,公司全面落实“完善治理、强化激励、突出主业、提高效率”十六字方针,深化实施混合所有制改革。组建多元化董事会与监事会,完善公司治理结构;与战略投资者开展深度合作,创新商业模式,推动协同发展;实施限制性股票激励,深化机制体制改革,完善市场化激励机制,混合所有制改革红利初步显现。

  2018年2月,公司股东大会审议通过董事会、监事会提前换届议案,结合战略投资者情况,引入新的国有股东和非国有股东代表担任公司董事或监事。公司新一届董事会、监事会人员构成更加多元,董事会各专门委员会设置更加科学,为董事会与监事会的规范运作、高效运行、有效制衡、科学决策奠定了坚实基础。

  公司积极推进与战略投资者的全面深度合作,充分挖掘和聚合各方优势资源,促进能力互补、互利共赢,推动重点业务和产业链融合发展,为公司经营转型与创新变革提供新动能。

  年内,公司与腾讯、阿里、百度、京东、滴滴等深化互联网触点合作,精准有效触达新用户,2I2C用户全年净增4,400万户,总数约9,400万户。内容聚合方面,引入百度、爱奇艺、腾讯等优质视频内容,增强IPTV与手机视频业务的竞争力。产业互联网领域,聚焦云计算、大数据、物联网及AI,与腾讯、百度、阿里、京东、滴滴等深入推进业务合作。与阿里、腾讯开展“沃云”公有云产品及混合云产品合作;与阿里、腾讯、网宿等分别成立云粒智慧、云景文旅、云际智慧等合资公司,深化资本合作,以轻资产模式加快拓展产业互联网领域的发展机会,为公司未来创新发展积蓄动能。

  公司围绕提升活力与效率,持续深化体制机制的创新变革。常态化推进瘦身健体,鼓励人员向划小单元、创新业务领域流动,持续优化组织和人员结构。完善市场化激励,形成与效益、效率挂钩的差异化薪酬决定机制和选人用人机制。顺利实施限制性股票激励计划,紧密连接员工、股东与公司利益,2018年内及2019年初累计向近8,000名管理骨干及核心人才授予股票8.1亿股。持续深化划小承包改革,加快推进下属子企业混合所有制改革,激发微观主体活力。下属云南省分公司经过稳步推进承包运营改革,网络建设加快,业务发展提速,运营效益显著提升。

  公司积极践行社会责任,坚持社会责任源于战略、植于管理、成于运营,坚持新发展理念,更好满足人民日益增长的对美好信息通信生活的需要。坚持党建引领发展,持续完善公司治理,合规运营履行职责。以匠心建设智慧精品网络,为建设网络强国做积极贡献。坚持绿色低碳建设,持续推进电信基础设施共建共享,维护网络安全,营造安全清朗的网络空间。坚持“一切为了客户”,为用户提供丰富的智慧产品和智慧应用,构筑便捷美好生活。积极布局发展智慧前沿技术,推动信息技术与实体经济的深度融合,助力传统行业与经济社会转型升级。协力打造智慧冬奥,为冬奥会成功举办注入新动能。开展精准扶贫,惠民共享社会公益。关心关爱员工生活,保障员工基本权益,重视员工培训,助力员工成长发展。

  2018年公司荣获多项嘉许,其中包括本公司控股子公司-联通红筹公司被《金融亚洲》(Finance Asia)评选为“亚洲最佳管理电信公司”第一名,被《财资》(The Asset)评选为“卓越管治、环境保护及企业社会责任白金奖”,被《亚洲公司管治》(Corporate Governance Asia)评选为“亚洲最佳公司-企业管治典范”,被《机构投资者》(Institutional Investor)连续第三年评选为“亚洲最受尊崇电信企业”第一名。

  当前,我国经济发展进入新时代,信息通信新技术加速升级迭代,全球运营商加快网络升级与业务转型,行业发展仍具大有可为的广阔空间。混合所有制改革为公司建立差异化优势赋能,为公司发展带来宝贵发展机遇。同时,公司也面临着传统业务下滑、市场竞争以及落实提速降费等政策带来的挑战,促使公司要进一步深化互联网化转型,加快高质量发展步伐。

  展望未来,公司将抢抓机遇、直面挑战,践行新发展理念,深化实施聚焦创新合作战略,纵深推进混合所有制改革,以新治理释放更多制度红利、新基因迸发更大内在活力、新运营实现更高效率效益、新动能拓展更广发展蓝海、新生态汇聚更多协同优势,奋力开创“五新”联通建设和高质量发展的新局面。公司将坚定不移实施互联网化运营转型,稳定基础业务,规模提升创新业务,驱动整体业务持续增长。精准高效建设精品网络,积极布局备战5G、持续完善4G、简化2G/3G网络,为业务发展提供坚实保障。纵深推进组织机构、人力资源、划小承包、子企业混改等各领域的创新变革,在破解体制机制障碍、激发微观主体活力方面攻坚克难,壮大发展内生动力。持续强化基础管理和风险管控,推进降本增效,不断提升企业运营效益和竞争实力,为全体股东创造更大价值。

  注1:EBITDA反映了加回财务费用、所得税、营业成本及管理费用中的折旧及摊销以及减去投资收益、公允价值变动净收益、其他收益、营业外净收入的净利润。

  注2:于2018年8月,公司联营公司中国铁塔股份有限公司(中国铁塔)在香港联交所上市并发行新股,导致公司对中国铁塔的持股比例变化,使应占联营公司权益金额增加人民币14.74亿元,其中人民币6.82亿元计入投资收益并包含公司2018年利润总额中。

  2018年中国联通深化互联网化转型,积极打造“五新”联通,开创发展新局面。全面打造线上线下一体化渠道体系,大力拓展异业触点,积极推进全场景划小承包,充分调动一线人员积极性,找准客户的痛点和需求创新;打造专属的互联网化产品,持续迭代优化产品,全面推广腾讯王卡、冰激凌等重点产品,实现收入效益双提升;创新线上拓展模式,做大做强线C业务规模;聚焦名单制客户及重点行业市场,以“信息化平台+应用特权”为切入点,借力互联网化营销工具,线上线下协同营销模式,提升行业客户贡献。移动出账用户全年净增3,087万户,达到约3.2亿户,移动出账用户ARPU为人民币45.7元,移动手机数据流量全年约211.8亿GB,同比增长179%。

  固网宽带通过填充视频内容和家庭服务产品,优化宽带融合套餐体系,主动应对竞争;开展“新视频 高质量 免费体验”全国营销活动;提升线上引流能力、完善中台运营支撑,大力发展宽带电商化,并通过融合渗透、视频加载、在网延长、价值提升等措施强化用户保有。同时,以家庭融合通信为基础、以家庭组网为切入点、发挥网络优势,布局家庭互联网业务,并借助混改合作伙伴力量,探索家庭互联网领域,形成新的收入增长点。宽带用户净增434万户,达到8,088万户,宽带用户接入ARPU为人民币44.6元;FTTH用户占比达到82%,同比提高4.5个百分点;本地电线 产业互联网

  聚焦云业务引领,初步建立“云+网+X”政企新融合营销模式,2018年云计算收入达到9.6亿,同比增长98.7%。大数据聚焦产品、平台、自主研发等核心能力的提升,在政务、金融、交通旅游、安全等行业取得突破,2018年收入达到6.1亿元,同比增长283.5%。物联网聚焦智慧城市、智能可穿戴、车联网、智能制造等领域,强化连接管理平台服务能力,提升使能应用能力,打造端到端解决方案,连接数接近1.1亿,2018年收入达到20.8亿,同比增长47.8%。IT服务聚焦重点领域垂直赋能,全面提升自主核心能力,发布一站式政务服务、智慧党建、智慧河长综合管理平台、医疗影像云等一系列产业互联网应用产品,2018年收入达到56.1亿元,同比增长69.2%。

  2018年,公司全面落实“聚焦”战略,推行以投资收益为导向的科学建设方法,积极探索互联网化网络建设、运营和优化的新模式,从用户角度打造一张覆盖好、上网快的高品质网络。截至2018年底,4G基站达到98.7万站,4G乡镇覆盖率达到91%,固定网络方面继续扩大新增区域网络覆盖和PON+LAN区域网络改造,宽带端口总数达到2.15亿个,其中FTTH端口占比82.3%。传送网新增WDM/OTN生产能力198.2万波长公里,新建光缆干线万纤芯公里。

  公司持续完善国际网络布局。截至2018年底,国际海缆资源容量达到21.75T;互联网国际出口容量2.2T,回国带宽2.37T;国际漫游覆盖达到253个国家和地区的616家运营商。

  2018年,公司借力冬奥、世界杯、世乒赛等大事件,强化品牌形象、5G、移网及宽带等重点业务宣传,持续通过线上互联网精准传播、线下活动创新推广提升业务口碑。同时,策划发布沃品牌卡通形象、智慧联盟等,深入推进品牌互联网化。

  2018年,公司强化危机意识,积极应对竞争,举全局之力,打好经营收官之战。传统有效坚持与创新模式推进并重,多元化渠道发展与提质增效并重,公众与集客市场并重,聚焦重点业务做深做透。通过单变多、单变融的滚雪球模式保有和拓展用户;通过渠道赋能、触点拓展、政企专项突破积极发展用户;强化存量经营,全力提升价值。电子渠道拓宽合作广度,挖掘合作深度,借助合作方宣传优势与各种节庆契机大力开展联合营销,保障2I2C发展规模。与阿里、腾讯等合作伙伴打造以“沃云”为品牌的公有云产品;分别与阿里、网宿成立合资公司,建立政企新融合营销模式。

  2018年,公司重点构建以“生态化、大数据、一体化、高体验”为特征的线上线下一体化新零售体系。线上进一步拓展合作触点,增强异网用户获取能力,以手厅为核心,构建自有触点网络,大力提高线上渠道合力与集约化能力,将线上渠道打造为增收增效和价值经营的主渠道。线下优化自控门店布局,持续改善社会渠道结构,做好传统渠道互联网化转型。

  2018年,公司以NPS提升计划为牵引,建立客户口碑一体化运营管理,加速推进服务互联网化工程和关键流程客户化改造,并聚焦客户痛点难点问题开展攻坚专项行动,实现了客户感知的不断提升。移网NPS较上年继续提升5.1分,固网宽带NPS提升9.5分。

  2018年公司全面深化实施聚焦战略,实现营业收入人民币2,908.8亿元,同比增长5.8%,主营业务收入稳步提升,达到人民币2,636.8亿元,同比增长5.9%。归属于母公司净利润实现人民币40.8亿元,同比增加人民币36.5亿元。

  2018年公司经营活动现金流量净额为人民币948.3亿元,资本开支为人民币448.7亿元。截至2018年底,公司资产负债率为41.5%。

  2018年公司营业收入实现人民币2,908.8亿元,同比增长5.8%。其中,主营业务收入为人民币2,636.8亿元,同比增长5.9%。

  下表反映了公司2018年和2017年主营业务收入构成的变化情况及各业务主营业务收入所占主营业务收入百分比情况:

  2018年公司语音业务收入实现人民币460.6亿元,同比下降13.9%。

  2018年公司非语音业务收入实现人民币2,176.2亿元,同比增长11.3%。

  2018年公司成本费用合计为人民币2,724.1亿元,同比增长2.2%。

  下表列出了2018年和2017年公司成本费用项目以及每个项目所占营业收入的百分比变化情况:

  注1:上述“折旧及摊销”和“人工成本”为营业成本和管理费用中相同性质的数据的总额。

  注2:上述“其他营业成本及管理费用”为营业成本、管理费用和研发费用合计扣除网间结算成本、折旧及摊销、网络运行及支撑成本、人工成本及销售通信产品成本后的数据。

  2018年公司网间结算成本发生人民币125.8亿元,同比下降0.3%,所占营业收入的比重由上年的4.59%下降至4.32%。

  2018年公司资产折旧及摊销发生人民币762.9亿元,同比下降2.2%,所占营业收入的比重由上年的28.38%下降至26.23%。

  2018年公司网络运行及支撑成本发生人民币550.8亿元,同比增长1.0%,所占营业收入的比重由上年的19.83%下降至18.93%。

  2018年随着公司经营业绩上升,人工成本发生人民币481.4亿元,同比增长13.4%,所占营业收入的比重由上年的15.45%变化至16.55%。

  2018年公司销售通信产品成本发生人民币276.0亿元,同期销售通信产品收入为人民币271.9亿元,销售通信产品亏损为人民币4.1亿元,其中,终端补贴成本为人民币9.6亿元,同比下降23.7%。

  2018年公司销售费用发生人民币351.7亿元,同比增长3.2%,所占营业收入的比重由上年的12.40%下降至12.09%。

  2018年公司其他营业成本及管理费用发生人民币176.9亿元,同比增长25.6%。

  2018年税前利润实现人民币120.8亿元,同比增加人民币97.0亿元。

  2018年公司归属于母公司净利润实现人民币40.8亿元,同比增加人民币36.5亿元。每股基本盈利为人民币0.1321元,同比增长602.7%。

  2018年公司EBITDA为人民币852.1亿元,同比增长4.3%, EBITDA占主营业务收入的百分比为32.3%,同比下降0.5个百分点。

  2018年公司各项资本开支合计人民币448.7亿元,主要用于移动网络、宽带及数据、基础设施及传送网建设等方面。2018年公司经营活动现金流量净额为人民币948.3亿元,扣除本年资本开支后自由现金流为人民币499.6亿元。

  截至2018年底,公司资产总额由上年底的人民币5,736.2亿元变化至人民币5,417.6亿元,负债总额由上年底的人民币2,666.0亿元变化至人民币2,248.2亿元,资产负债率由上年底的46.5%下降至41.5%。

  附注1.EBITDA反映了加回财务费用、所得税、营业成本及管理费用中的折旧及摊销以及减去投资收益、公允价值变动净收益、其他收益、营业外净收入的净利润。由于电信业是资本密集型产业,资本开支和财务费用可能对具有类似经营成果的公司年度盈利产生重大影响。因此,公司认为,对于与公司类似的电信公司而言,EBITDA有助于对公司经营成果分析。

  (2)《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量(修订)》;《企业会计准则第23号一一金融资产转移(修订)》;《企业会计准则第24号一一套期会计(修订)》;《企业会计准则第37号一一金融工具列报(修订)》。以上统称“新金融工具准则”。

  (3)《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》;《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》;《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》;《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。以上统称“解释第9-12号”。

  (4)《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号及相关解读)。

  (5)《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号)。

  本集团自2018年1月1日起执行上述企业会计准则修订及解释,对会计政策相关内容进行调整。

  会计政策变更是本集团根据财政部截止本报告日已发布的相关规定并结合本集团具体情况而做出的,如果财政部后续就上述企业会计准则修订发布相关指南或给出进一步解释,则本集团需重新审阅会计政策变更及相关重大判断和估计,该等审阅及相关调整可能导致会计政策变更影响的披露与本集团2018年度财务报表中列报的相应数据之间存在差异。具体影响详见财务报告。

  (六) 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (一)本次监事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)本次会议的会议通知于2019年2月25日以电子邮件形式通知了公司全体监事以及其他相关参会人员。

  (三)本次会议于2019年3月13日在广东省深圳市福田区深南大道4005号深圳联通大厦24楼会议室召开。

  (四)会议应出席监事3名,亲自出席监事3名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

  (一)审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

  详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司关于修订公司治理制度相关事项的公告》。

  (二)审议通过了《关于2018年年度报告的议案》,同意将该议案提交股东大会审议(详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司2018年年度报告》),认为:

  1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定;

  2、公司年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

  3、本次会议前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  (三)审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》,同意将该议案提交股东大会审议(详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司2018年年度报告》),就公司会计政策变更,认为:

  公司根据财政部目前有关规定对公司会计政策进行变更,对公司当期的财务状况、经营成果、现金流量均无重大影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  (四)审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产损失的议案》,认为:

  1、公司严格根据《企业会计准则》等有关规定,结合实际经营情况对资产减值准备的计提作出合理的会计估计;

  2、公司持续完善计提资产减值准备的财务政策和估计判断依据,明确计提减值准备的范围、提取方法、提取比例,资产减值准备计提方法没有重大变化;

  3、公司严格履行资产核销的各项管理制度与审批程序,持续完善内部控制制度。

  (五)审议通过了《关于日常关联交易的议案》,同意将该议案提交股东大会审议(详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于日常关联交易的公告》),认为:

  (六)审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。(详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《第六届董事会第十一次会议决议公告》),认为:

  (七)审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充联通运营公司流动资金的议案》。(详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于使用闲置募集资金暂时补充中国联合网络通信有限公司流动资金的公告》)

  公司本次使用闲置募集资金暂时补充中国联合网络通信有限公司(简称“联通运营公司”)流动资金决策程序合法有效,有助于提高募集资金的使用效率、降低财务费用,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划的正常进行、损害股东利益的情形。本次补充流动资金仅用于与联通运营公司主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。同意公司使用该闲置募集资金暂时补充联通运营公司流动资金。

  (八)审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》(详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)。

  (九)审议通过了《关于联通集团财务有限公司向联通运营公司提供非融资性担保业务的议案》(详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于联通集团财务有限公司向中国联合网络通信有限公司提供非融资性担保业务的公告》),认为:

  本担保事项不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益,审议及表决程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。

  (十一)审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》(详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《2018年度内部控制评价报告》。)

  (十二)审议通过了《关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

  详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的公告》及《监事会关于公司限制性股票激励计划首期授予方案回购注销事项的审核意见》。

  (十三)审议通过了《关于调整限制性股票激励计划及首期授予方案除息与特殊情况的议案》,同意将该议案提交股东大会审议,认为:

  公司对限制性股票激励计划及首期授予方案的调整,其调整内容和审议流程符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规及规范性文件的规定,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于调整限制性股票激励计划及首期授予方案除息与特殊情况的公告》。

  (十四)审议通过了《关于2018年度监事会报告的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

  报告期内公司监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》与《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,本着“忠实勤勉、尽职履责”的精神,依法、独立、认真地对公司生产经营情况、财务状况、混合所有制改革等相关事项以及公司董事和高级管理人员履职行为进行监督,充分维护公司及全体股东的合法权益。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (一)本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)本次会议的会议通知于2019年2月25日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。

  (三)本次会议于2019年3月13日在广东省深圳市福田区深南大道4005号深圳联通大厦24楼会议室召开。

  (四)会议应出席董事13名,亲自出席董事13名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

  (五)本次会议由董事长王晓初先生主持,全体监事和部分高级管理人员等列席了本次会议。

  同意修订或重订《公司章程》及相关议事规则、工作细则等治理制度,同意制定《回购股份管理办法》等内部管理制度,并同意将修订《公司章程》《股东大会议事规则》及重订《董事会议事规则》等相关事项提交股东大会审议。

  详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于修订公司治理制度相关事项的公告》。

  (二)审议通过了《关于2018年年度报告的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。同时要求董事会秘书依据该报告编制公司2018年年度报告摘要。

  详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司2018年年度报告》。

  (三)审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司2018年年度报告》。

  独立董事就公司会计政策变更发表一致同意的独立意见,认为:公司根据财政部有关规定对会计政策进行变更,对公司当期的财务状况、经营成果、现金流量均无重大影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东权益的情形。

  (四)审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产损失的议案》。

  (五)审议通过了《关于日常关联交易的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

  同意本公司间接控股子公司中国联合网络通信有限公司(简称“联通运营公司”)与深圳市腾讯计算机系统有限公司开展相关关联交易,并授权管理层全权办理相关事宜。同意联通运营公司与中国铁塔股份有限公司开展相关关联交易并提请股东大会审议。

  详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于日常关联交易的公告》。

  (六)审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

  本公司通过中国联通(BVI)有限公司持有中国联合网络通信(香港)股份有限公司(简称“联通红筹公司”)的股权,按《公司章程》规定,应将自联通红筹公司分红所得现金在扣除公司日常现金开支、税费及法律法规规定应当提取的各项公积金后,以现金方式全额分配给股东。

  联通红筹公司董事会于2019年3月13日提议派发2018年度股利,每股派发股利0.134元。如获联通红筹公司周年股东大会批准,本公司预计将于2019年6月收到按持股比例计算的股利约18.02亿元。依照《公司章程》,在收到此等股利后,扣除本公司日常开支约0.1亿元,减去预提2019年度法定公积金约1.80亿元,加上2018年末本公司可供股东分配利润0.45亿元后,可供股东分配的利润约16.57亿元。据此,董事会建议,本公司对现金红利实施公告中确定的股权登记日收市后在册的股东,每股派发现金股利0.0533元(含税),共计向本公司股东派发约16.55亿元(含税) 的股利,剩余可供股东分配的利润将用于以后年度的利润分配。

  (八)审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充联通运营公司流动资金的议案》。

  详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于使用闲置募集资金暂时补充中国联合网络通信有限公司流动资金的公告》。

  详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  (十)审议通过了《关于联通集团财务有限公司向联通运营公司提供非融资性担保业务的议案》。

  详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于联通集团财务有限公司向中国联合网络通信有限公司提供非融资性担保业务的公告》。

  详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见》。

  (十二)审议通过了《关于公司高级管理人员业绩考核及薪酬发放情况的议案》。

  (十四)审议通过了《关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

  详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的公告》。

  (十五)审议通过了《关于调整限制性股票激励计划及首期授予方案除息与特殊情况的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

  详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于调整限制性股票激励计划及首期授予方案除息与特殊情况的公告》。

  详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《2018年度内部控制评价报告》。

  (十七)审议通过了《关于公司2018年度社会责任报告的议案》。详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《2018年度社会责任报告》。

  (十九)审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

  同意续聘毕马威华振会计师事务所为公司2019年度审计师。同时授权管理层按照成本控制的原则与该事务所协商2019年度审计及相关服务费用。

  (二十)审议通过《关于2018年度董事会报告的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

  (二十一) 审议通过了《关于对联通红筹公司年度股东大会“渗透投票”的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

  本公司间接控股的联通红筹公司拟在2019年5月10日召开股东周年大会(简称“联通红筹公司股东大会”)。根据《公司章程》有关“渗透投票”的规定,在联通红筹公司股东大会的审议事项中,如下事项需先提交本公司股东大会审议:

  (3)关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在有关期间内,在香港联合交易所及/或香港证券及期货事务监察委员会认可的其他证券交易所,按一切适用法律购买联通红筹公司股份的事项;

  (4)关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内行使配发、发行及处理联通红筹公司额外股份的权力的事项。

  (二十二)审议通过了《关于召开2018年度股东大会具体安排的议案》,决定于2019年5月8日召开公司2018年度股东大会,股东大会具体事宜另行通知。

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